lunes, 6 de noviembre de 2017

Juan Carlos Galindo comprometido con la lucha contra la corrupción

    Ante su intervención el próximo día 9 en Granada en el TALLER PRÁCTICO SISTEMAS COMPLIANCE PENAL: ASPECTOS PRÁCTICOS PARA SU DISEÑO E IMPLANTACIÓN, el presidente de la Asociación de Transparencia y presidente de ASEBLAC (Asociación española de sujetos obligados en prevención del blanqueo de dinero), aprovechamos para entrevistarle.




  
   ¿Cómo encajan la legislación de Blanqueo de Capitales con el artículo 31 bis?

Pues la verdad, como un buen guante, perfectamente.¡¡ Deberíamos de considerar que la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo lleva mucho tiempo en España y en el mundo legislada y consolidada. En España desde finales de los 80, si bien es cierto que el grado de su cumplimiento dista mucho del deseado. Pero volviendo a su pregunta, yo siempre les digo a los legisladores y a algún cliente, que nosotros, los expertos externos en PBC-FT, llevamos muchos años ya, proveyendo el delito en las organizaciones y que quizás, echemos de menos que dicha ley, no esté en el ámbito ADMINISTRATIVO y no sea de OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

¿Qué nivel de cumplimiento considera que hay en España sobre la ley de Blanqueo de Capitales?

En los sujetos obligados financieros se están realizando esfuerzos más que notables, salvo con las filiales en los pairaos fiscales que no se hace ningún esfuerzo, aunque no es suficiente y donde realmente está el AGUJERO NEGRO es en los sujetos obligados no financieros.

Los abogados se niegan a cumplir por que siguen con su murga de violación secreto profesional ,las fundaciones y asociaciones que lo gestiona el patronato, los correderos de seguros que después del reglamento del 2014 ya no tienen que hacer nada, los joyeros, anticuarios, inmobiliarias, etc. …más de lo mismo, un desastre ¡¡ y el tesoro español? Conformándose con que cumpla el S.O. financiero, ya que piensan que el dinero pasa o si o si por Una entidad financiera y si la tengo contralada ya está. Pensamiento que es llevado por la falta de personal, medios técnicos y económicos que obliga a la secretaria de la comisión a ajustar y acertar muy mucho sus acciones, estas en cualquier caso insuficientes a todas luces, si queremos cubrir todas las actividades de los sujetos obligados.

¿Cree usted que todos los sujetos obligados son conscientes de ello?

Rotundamente no, ni saben que lo son, ni son conscientes de lo que les pasaría si son descubiertos colaborando (por omisión o por imprudencia) en un proceso de lavado de dinero, pero la culpa del desconocimiento no la tienen SOLOMANTE ELLOS, sino, desde sus asesores fiscales , contables y abogados y por supuesto la administración del estado por una dejadez absoluta en cuanto a la divulgación de una ley, que combate unos de los delitos considerados de SEGURIDAD NACIAONAL el blanqueo de capitales y la financiación de grupos terroristas.


Si además de legislar y punto, legisláramos y luego acompañáramos la ley con elementos de seguimiento de su cumplimiento, campañas de concienciación, divulgación, junto con inspecciones aleatorias  en cantidad suficiente, no como ahora, que para inspeccionar no son  más de 15 personas, otro gallo nos cantaría ¡¡

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